Актуальное

Экономика

Отозвана лицензия у московского Регионфинансбанка

Отозвана лицензия у московского Регионфинансбанка
Реклама
Фото: сайт

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Региональные финансы".  Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным ЦБ, бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в регулятор. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного ЦБ РФ запрета.

Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В банк назначена временная администрация. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 480-е место в банковской системе РФ.

 

Реклама